公告日期：2024-04-18

证券代码：839454 证券简称：华腾股份 主办券商：川财证券
华腾实业（深圳）股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召集程序符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律、法规及《公司章 程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场召开本次会议。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日 09：00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839454 华腾股份 2024 年 5 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京市康达（深圳）律师事务所见证律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司董事会 已编制《2023 年度董事会工作报告》，就公司 2023 年董事会工作情况予以汇 报。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司监事会 已编制《2023 年度监事会工作报告》，就公司 2023 年监事会工作情况予以汇 报。
（三）审议《2023 年年度报告及其摘要》

公司组织编制了《华腾实业（深圳）股份有限公司 2023 年年度报告》《华
腾实业（深圳）股份有限公司 2023 年度报告摘要》，该议案内容详见公司于
2024 年 4 月 18 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。
（四）审议《2023 年度财务决算报告》

公司根据 2023 年度经营情况和财务情况，拟定了《2023 年度财务决算报
告》，就公司 2023 年财务决算情况予以汇报。
（五）审议《2024 年度财务预算报告》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司已编制 《2024 年度财务预算报告》，就公司 2024 年财务预算情况予以汇报。
（六）审议《2023 年度利润分配方案》

根据公司发展需要，公司拟定 2023 年度不进行利润分配，不以资本公积
转增股本。
（七）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

根 据 公 司 业 务 发 展 及 生 产 经 营 需 要 ， 公 司 将 向 关 联 方 WYSE
EXCLUSIVE(S)PTE LTD 销售产品、商品，预计 2024 年度日常性关联交易总
额为人民币 400 万元。

该议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日披露在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上的《关于预计 2024 年日常性 关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。
（八）审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

公司 2023 年度审计机构为永拓会计师事务所（特殊普通合伙），具体负责
公司 2023 年度财务报告及内部控制的审计工作，经过认真客观的审计工作，
永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告及内部控制出 具了标准无保留意见的审计报告。

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度审计工作中，恪尽职守，
遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公……
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