公告日期：2024-05-09

证券代码：839454 证券简称：华腾股份 主办券商：川财证券
华腾实业（深圳）股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 8 日

2.会议召开地点：华腾实业（深圳）股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：任学高
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
15,637,600 股，占公司有表决权股份总数的 85.06%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事戴军山因外地出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事吴元源因外地出差缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员列席了会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》，就公司 2023 年董事会工
作情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,637,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会已编制《2023 年度监事会工作报告》，就公司 2023 年监事会工
作情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,637,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

公司组织编制了《2023 年年度报告及其摘要》，该议案内容详见公司于 2024
年 4 月 18 日 披 露 在 全 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）和 《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,637,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司根据 2023 年度经营情况和财务情况，拟定了《2023 年度财务决算报
告》，就公司 2023 年财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,637,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司已编制《2024 年度财务预算报告》，就公司 2024 年财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,637,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（六）审议通过《2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，公司拟定 2023 年度不进行利润分配，不以资本公积转
增股本。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,6……
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