公告日期：2019-11-05

公告编号：2019-045

证券代码：839456 证券简称：好女人 主办券商：安信证券
广东好女人母婴用品股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长陈俊波先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集人、会议召开日期和时间、会议召开方式、出席对象、会议审议事项、会议登记方式及其他事项等，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）

公告编号：2019-045

共 3 人，持有表决权的股份 49,913,750 股，占公司有表决权股份总数的 99.83%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《广东好女人母婴用品股份有限公司非公开发行优先
股预案（修订稿）》
1.议案内容：

广东好女人母婴用品股份有限公司非公开发行优先股预案（修订稿）。
2.议案表决结果：

同意股数 49,913,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关联方陈俊波、黄国英等同意为本次非公开发行优
先股提供担保的议案》
1.议案内容：

关联方陈俊波、黄国英等同意为公司本次非公开发行优先股提供担保，具体担保事宜由陈俊波、黄国英等与认购的投资者协商确定。
具体内容详见公司于 2019 年 10 月 18 日在全国中小企业股份转让系

公告编号：2019-045

统指定信息平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《广东好女人母婴用品股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-040）
2.议案表决结果：

同意股数 49,913,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案涉及关联交易，由于出席股东均与本项议案存在关联关系，经与会股东一致同意，本项议案由全体出席股东进行审议表决。三、备查文件目录

《广东好女人母婴用品股份有限公司2019年第四次临时股东大会会议决议》

广东好女人母婴用品股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 5 日

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