公告日期：2020-07-17

公告编号：2020-041

证券代码：839456 证券简称：好女人 主办券商：安信证券

广东好女人母婴用品股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：陈俊波先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集人、会议召开日期和时间、会议召开方式、出席对象、会议审议事项、会议登记方式及其他事项等，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数49,913,750 股，占公司有表决权股份总数的 99.83%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-041

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司拟推选陈俊波先生、郑静燕女士、占慧平先生、陈孝杰先生、陈剑彪先生为公司第二届董事会董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起三年。2.议案表决结果：

同意股数 49,913,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司拟推选陈昌鑫先生为公司第二届监事会监事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：

同意股数 49,913,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（三）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 7 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《广东好女人母婴用品股份有

公告编号：2020-041

限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-038）。

2.议案表决结果：

同意股数 49,913,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

2020 年第四次临

陈俊波 董事 任职 2020 年 7 月 16 日 审议通过

时股东大会

2020 年第四次临

郑静燕 董事 任职 2020 年 7 月 16 日 审……
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