公告日期：2020-07-22

公告编号：2020-045

证券代码：839456 证券简称：好女人 主办券商：安信证券
关于董事会秘书任职资格的承诺公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、承诺事项基本情况

挂牌公司全称 广东好女人母婴用品股份有限公司

统一社会信用代码 9144051372706956XE

承诺主体名称 广东好女人母婴用品股份有限公司

√挂牌公司 □实际控制人、控股股东

承诺主体类型 □其他股东□董监高

□收购人□其他

□权益变动□收购

承诺来源

□整改√日常及其他 董事会秘书任职资格的承诺

□同业竞争的承诺□关联交易的承诺□资金占用的承诺

承诺类别 □业绩承诺及补偿安排

□股份增减持承诺√其他承诺 董事会秘书任职资格的承诺

承诺开始日期 2020 年 7 月 16 日

承诺开始日至全国股转公司 2020 年首期董事会秘书资格考
承诺有效期

试举行之日起满 3 个月止

承诺开始日至全国股转公司 2020 年首期董事会秘书资格考
承诺履行期限

试举行之日起满 3 个月止

其他全国股转公司 2020 年首期董事会秘书资格考试举行之
承诺结束日期

日起满 3 个月止

公告编号：2020-045

二、承诺事项概况

2020 年 7 月 16 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于聘
任陈剑彪先生为公司董事会秘书》的议案，议案内容已于 2020 年 7 月 17 日披露
于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）的《广东好女人母婴用品股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2020-042）。公司承诺自 2020 年首期董事会秘书资格考试举行起的 3 个月内，董事会秘书具备任职资格。
三、新增承诺事项的原因

公司目前已完成董事会秘书聘任程序，但董事会秘书尚未取得任职资格。公司承诺自全国股转公司 2020 年首期董事会秘书资格考试举行之日起 3 个月内取得董事会秘书任职资格。
四、其他说明
无。
五、备查文件

《广东好女人母婴用品股份有限公司关于董事会秘书任职资格的承
诺函》

广东好女人母婴用品股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 22 日

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