公告日期：2020-08-24

公告编号：2020-050

证券代码：839456 证券简称：好女人 主办券商：安信证券
广东好女人母婴用品股份有限公司

关于召开 2020 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第五次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及全体董事会成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 9 月 8 日上午 10：00。

预期会期 0.5 天

公告编号：2020-050

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839456 好女人 2020 年 9 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
会议地点：公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2020 年半年度权益分派预案》议案

根据公司的实际情况，拟总股本 50,000,000 股为基数，拟向全体股东每 10
股派发现金红利 0.8 元（含税），即 4,000,000.00 元以现金方式分配给股东，同时拟将剩余累计未分配利润结转至下年度。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法

公告编号：2020-050

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代表人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2020 年 9 月 7 日 9：00-17：00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：汕头市潮阳区棉北街道平南工业区 18 号
会议联系电话：0754-83613668
（二）会议费用：参加股东住宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
《广东好女人母婴用品股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。
《广东好女人母婴用品股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

广东好女人母婴用品股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 24 日

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