公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-042

证券代码：839458 证券简称: 兴中能源 主办券商：银河证券

中山兴中能源发展股份有限公司

关于拟修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
(一)修订条款对照

修订前 修订后

第七条 公司的法定代表人为总经理。 第七条 公司的法定代表人为董事长。

第十一条 公司的经营宗旨：高端运营， 第十一条 公司的经营宗旨：绿色，低碳，
卓越服务。 高效，赋能。

第一百零一条 非职工代表担任的董事 第一百零一条 公司全部董事由股东大

由股东大会选举产生和更换，职工代表董 会选举产生和更换。
事由公司职工代表大会或其他民主方式
选举产生和更换。

第一百一十五条 第一百一十五条

…… ……

（二）公司股东大会授权董事会审议决定公 （二）以下事项由公司经理层审议决定：
司的下列事项： 1. 投资交易金额（不含新设企业）小于5,000
1. 交易涉及的资产总额（同时存在账面值 万元，且低于上年度末公司所有者权益50%

公告编号：2023-042

和评估值的，以较高者为准）不超过公司最 的项目。
近一期经审计总资产的 10%以上，且绝对金 2. 除按照有关法律法规、业务规则及制度
额不超过 4,500 万元的； 规定需经董事会和股东大会审议通过的交
2. 交易标的在最近一个会计年度相关的主 易事项外，其他交易事项可由董事会授权公营业务收入不超过公司最近一个会计年度 司经理层审批决定。
经审计主营业务收入的 30%以上，且绝对金 （三）以下事项由公司董事会审议决定：
额不超过 1,000 万元的； 1. 新设企业（含全资、控股、参股等），投
3. 交易标的在最近一个会计年度相关的净 资金额低于上年度末公司所有者权益 50%利润不超过公司最近一个会计年度经审计 的。
净利润的 30%以上，且绝对金额不超过 2. 投资交易金额（不含新设企业）大于5,000
1,700 万元的； 万元（含），且低于上年度末公司所有者权
4. 交易的成交金额（含承担债务和费用）不 益 50%的。
超过公司最近一期经审计净资产的 10%以 （四）以下事项经董事会审议通过后提交股
上，且绝对金额不超过 4,200 万元的； 东大会审议决定：

5. 交易产生的利润不超过公司最近一个会 1. 境外投资项目。
计年度经审计净利润的 30%以上，且绝对金 2. 投资交易金额（含新设企业）高于上年度
额不超过 1,700 万元的； 末公司所有者权益 50%以上（含）的。

6. 公司与关联方发生的交易金额不超过 3. 年度累计投资额达到企业上年度期末归500 万元，且不超过公司最近一期经审计净 属母公司所有者权益 50%后，任何新增的
资产绝对值 1%以上的关联交易事项。 投资项目。

…… ……

本款所称交易事项是指：购买或出售资产、 本款所称交易事项是指：购买或出售资产、对外投资（含委托理财、委托贷款、风险投 对外投资（含委托理财、对子公司投资、委资等）、融资、提供财务资助、提供担保（反 托贷款、风险投资等）、融资、提供财务资担保及应由股东大会审议的担保行为除 助、提供担保（反担保及应由股东大会审议外）、租入或租出资产、签订管理方面的合同 的担保行为除外）、租入或租出资产、签订管（含委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资 理方面的合同（含委托经营、受托……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。