公告日期：2023-09-19

公告编号：2023-054

证券代码：839458 证券简称：兴中能源 主办券商：银河证券
中山兴中能源发展股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 9 月 18 日

2. 会议召开地点：中山市东区中山四路 45 号裕中大厦 4 楼兴中能源
公司第二会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 8 日，会议通知
及文件以邮件的方式发出
5. 会议主持人：监事会主席田小菲女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2023-054

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名胡永忠同志担任公司监事的议案》
1.议案内容：

鉴于田小菲同志因工作调动辞去公司监事会主席及监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的规定，监事会提名胡永忠同志为公司监事候选人，任期与本届监事会一致，自公司 2023 年第六次临时股东大会审议通过之日起生效。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《监事辞职公告》及《监事任职公告》（公告编号：2023-051/055）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提名姜雪同志担任公司监事的议案》议案
1.议案内容：

鉴于郑静瑜同志因工作调动辞去公司监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的规定，监事会提名姜雪同志为公司监事候选人，任期与本届监事会一致，自公司 2023 年第六次临时股东大会审议通过之日起生效。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2023-054

（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《监事辞职公告》及《监事任职公告》（公告编号：2023-051/055）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《中山兴中能源发展股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》；
（二）《中山兴中能源发展股份有限公司第三届监事会第七次会议会议记录》。

中山兴中能源发展股份有限公司
监事会
2023 年 9 月 19 日

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