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发表于 2023-10-10 15:33:24 股吧网页版
兴中能源:2023年第六次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-10-10


公告编号:2023-062

证券代码:839458 证券简称:兴中能源 主办券商:银河证券
中山兴中能源发展股份有限公司

2023 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 10 月 9 日

2.会议召开地点:中山市东区中山四路 45 号裕中大厦 4 楼第一会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长崔茹平先生
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中山兴中能源发展股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数 559,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。

公告编号:2023-062

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

4.公司高级管理人员 4 人,列席 4 人。

二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

鉴于田小菲、郑静瑜同志因工作调动辞去公司监事职务,辞职 自公司 2023 年第六次临时股东大会审议通过之日起生效。根据《公 司法》及《公司章程》的规定,监事会提名胡永忠、姜雪同志为公 司监事候选人,任期与本届监事会一致,自公司 2023 年第六次临 时股东大会审议通过之日起生效。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)发布与本议案有关的《监事辞职公告》《监事 任职公告》及《关于召开 2023 年第六次临时股东大会通知公告》 (公告编号:2023-051/055/058)。

2. 关于增补监事的议案表决结果

议案序 议案名称 得票数 得票数占出席会 是否当选
号 议有效表决权的

比例

公告编号:2023-062

1 关于提名胡永忠同 559,000,000 100.00% 当选

志担任公司监事的

议案

2 关于提名姜雪同志 559,000,000 100.00% 当选

担任公司监事的议



三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

田小菲 监事会 离职 2023 年 10 2023 年第六次 审议通过

主席 月 9 日 临时股东大会

郑静瑜 监事 离职 2023 年 10 2023 年第六次 审议通过

月 9 日 临时股东大会

胡永忠 监事 任职 2023 年 10 2023 年第六次 审议通过

月 9 日 临时股东大会

姜雪 监事 任职 2023 年 10 2023 年第六次 审议通过

月 9 日 临时股东大会

四、 备查文件目录
(一)《中山兴中能源发展股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议》;
(二)《中山兴中能源发展股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议记录》。

(以下……
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