公告日期：2023-10-10

公告编号：2023-062

证券代码：839458 证券简称：兴中能源 主办券商：银河证券
中山兴中能源发展股份有限公司

2023 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 9 日

2.会议召开地点：中山市东区中山四路 45 号裕中大厦 4 楼第一会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长崔茹平先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中山兴中能源发展股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 559,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

公告编号：2023-062

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员 4 人，列席 4 人。

二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

鉴于田小菲、郑静瑜同志因工作调动辞去公司监事职务，辞职 自公司 2023 年第六次临时股东大会审议通过之日起生效。根据《公 司法》及《公司章程》的规定，监事会提名胡永忠、姜雪同志为公 司监事候选人，任期与本届监事会一致，自公司 2023 年第六次临 时股东大会审议通过之日起生效。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《监事辞职公告》《监事 任职公告》及《关于召开 2023 年第六次临时股东大会通知公告》 （公告编号：2023-051/055/058）。

2. 关于增补监事的议案表决结果

议案序 议案名称 得票数 得票数占出席会 是否当选
号 议有效表决权的

比例

公告编号：2023-062

1 关于提名胡永忠同 559,000,000 100.00% 当选

志担任公司监事的

议案

2 关于提名姜雪同志 559,000,000 100.00% 当选

担任公司监事的议

案

三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

田小菲 监事会 离职 2023 年 10 2023 年第六次 审议通过

主席 月 9 日 临时股东大会

郑静瑜 监事 离职 2023 年 10 2023 年第六次 审议通过

月 9 日 临时股东大会

胡永忠 监事 任职 2023 年 10 2023 年第六次 审议通过

月 9 日 临时股东大会

姜雪 监事 任职 2023 年 10 2023 年第六次 审议通过

月 9 日 临时股东大会

四、 备查文件目录
（一）《中山兴中能源发展股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议》；
（二）《中山兴中能源发展股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议记录》。

（以下……
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