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发表于 2023-10-17 15:36:28 股吧网页版
兴中能源:2023年第七次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-10-17


公告编号:2023-065

证券代码:839458 证券简称:兴中能源 主办券商:银河证券
中山兴中能源发展股份有限公司

2023 年第七次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 10 月 16 日

2.会议召开地点:中山市东区中山四路 45 号裕中大厦 4 楼第一会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长崔茹平先生
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中山兴中能源发展股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数 559,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号:2023-065

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

4.公司高级管理人员 4 人,列席 4 人。

二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容:

根据《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》,为进一步完善公司党建工作,结合公司经营发展的实际情况,拟修订公司章程,并依法办理工商备案手续。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布与本议案有关的《关于拟修订公司章程的公告》(公告编号:2023-060)及《中山兴中能源发展股份有限公司章程(2023 年 10 月)》(公告编号:2023-066)。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 559,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

公告编号:2023-065

该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。
三、 备查文件目录
(一)《中山兴中能源发展股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会决议》;
(二)《中山兴中能源发展股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会会议记录》。

中山兴中能源发展股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 17 日

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