公告日期：2024-03-19

公告编号：2024-007

证券代码：839458 证券简称：兴中能源 主办券商：银河证券
中山兴中能源发展股份有限公司

董事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事
会第二十二次会议于 2024 年 3 月 18 日审议并通过：

提名陈婷英女士为公司董事，任职期限与本届董事会任期一致，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去吕游先生的董事，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-007

（二） 任免原因

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，本公司董事均由股东提名并由股东大会选举产生。控股股东中山兴中集团有限公司因工作调整，建议免去吕游先生的董事职务，提名陈婷英女士为公司董事候选人，接替行使董事权利并履行相应的义务，保障公司的正常决策运营，进一步提升公司治理水平。
（三） 新任董监高人员履历

陈婷英女士工作简历

陈婷英，女，1976 年 12 月出生，汉 族，广东省梅州市人，大
学本科学历，注册安全工程师、电力工程技术工程师，1998 年 7月参加工作，其工作简历如下：

1998 年 7 月至 2010 年 7 月，任广东省电力工业局第一工程局
职员；2010 年 7 月至 2016 年 11 月，任中山嘉明电力有限公司职员；
2016 年 11 月至 2022 年 9 月，任中山冠中投资有限公司职员；2022
年 9 月至今，任中山兴中集团有限公司安全管理办公室副总经理；2023 年 9 月至今，任中山市实业集团有限公司监事会主席；2024年 3 月，被提名为中山兴中能源发展股份有限公司董事候选人。
二、 任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于

公告编号：2024-007

法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。（一）对公司生产、经营的影响：

公司已建立规范的管理制度和内控体系，具有健全的法人治理
结构，且公司业务快速发展，经营团队及市场开拓核心团队稳定。
本次董事任免是国有企业正常的工作调整，不会对公司生产、经营
造成不利影响。

经审查，陈婷英同志符合《公司法》及《公司章程》对挂牌公
司董事的任职资格要求，不存在不得担任公司董监高的情况，不存
在被列入失信被执行人员名单及被联合惩戒对象名单的情况，其任
职董事后将按照《公司法》《公司章程》的规定履行相应岗位职责,
对公司经营将起到积极作用。
三、 备查文件
（一）《中山兴中能源发展股份有限公司第三届董事会第二十二次
会议决议》；
（二）《中山兴中能源发展股份有限公司第三届董事会第二十二次
会议会议记录》。

中山兴中能源发展股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 19 日

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