公告日期：2024-03-25

公告编号：2024-011

证券代码：839458 证券简称：兴中能源 主办券商：银河证券
中山兴中能源发展股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 22 日

2.会议召开地点：中山市东区中山四路 45 号裕中大厦 4 楼会议室3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 12 日，会议通知
及文件以邮件的方式发出
5. 会议主持人：董事长崔茹平先生
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员及议案部门负责人7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2024-011

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
审议通过《关于完善公司内部管理制度的议案》
1.议案内容：

为进一步加强中山兴中能源发展股份有限公司制度建设，完善内部管理体制和运行机制，根据市国资委、兴中集团相关规章制度及管理要求，结合业务发展实际，公司拟修订和新增相应的内部管理制度共 10 项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《中山兴中能源发展股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》；
（二）《中山兴中能源发展股份有限公司第三届董事会第二十三次会议会议记录》。

中山兴中能源发展股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 25 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。