公告日期：2024-04-09

公告编号：2024-012

证券代码：839458 证券简称：兴中能源 主办券商：银河证券

中山兴中能源发展股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 8 日

2.会议召开地点：中山市东区中山四路 45 号裕中大厦 4 楼会议室3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长崔茹平先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中山兴中能源发展股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 559,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2024-012

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员 4 人，列席 4 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于调整公司董事会成员的议案》

1.议案内容：

按照公司《章程》及有关制度，控股股东中山兴中集团有限公司建议免去吕游同志的董事职务，提名陈婷英同志为公司新任董事，任期与本届董事会任期一致，自公司股东大会审议通过之日起生效。
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《董事任免公告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 559,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。
（二） 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公告编号：2024-012

根据公司业务发展及经营情况，预计 2024 年度与关联方发生的日常性关联交易情况。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 559,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

鉴于出席本次股东大会的全体股东与本议案均存在关联关系,若本次股东大会的全体股东均回避表决,则无法形成有效表决。故出席本次股东大会的全体股东一致同意本议案免于回避表决。
（三） 审议通过《关于 2023 年度安全生产工作总结的议案》

1.议案内容：

汇报 2023 年度公司安全生产工作情况，公司切实落实企业安全生产主体责任，实现了 2023 年度安全生产无事故。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 559,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

公告编号：2024-012

该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。
三、 备查文件目录
（一）《中山兴中能源发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》；
（二）《中山兴中能源发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议记录》。

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