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发表于 2024-05-16 18:49:42 股吧网页版
兴中能源:2023年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-05-16


证券代码:839458 证券简称:兴中能源 主办券商:银河证券
中山兴中能源发展股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点:中山市东区中山四路 45 号裕中大厦 4 楼第一会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事李缨
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中山兴中能源发展股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数 559,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 3 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

4.公司高级管理人员 4 人,列席 4 人。

二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容:

审议公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布与本议案有关的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-015/016)。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 559,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。
(二) 审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容:

审议公司《2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 559,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。
(三) 审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容:

审议公司《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 559,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。
(四) 审议通过《关于<2023 年度资金占用专项报告>的议案》

1.议案内容:

审议公司《2023 年度资金占用专项报告》。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布与本议案有关的《关于控股股东、实际控
制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》(公告编号:2024-017)。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 559,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。
(五) 审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容:

审议公司《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 559,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。
(六) 审议通过《关于<2023 年年度权益分派预案>的议案》

1.议案内……
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