公告日期：2024-07-02

公告编号：2024-031

证券代码：839458 证券简称：兴中能源 主办券商：银河证券
中山兴中能源发展股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 28 日

2.会议召开地点：中山市东区中山四路 45 号裕中大厦 4 楼第一会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 11 日，会议通知
及文件以邮件的方式发出
5.会议主持人：董事长崔茹平先生
6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员及议案部门负责人
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关 法律、法规的规定。

公告编号：2024-031

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于与名气家信息服务有限公司设立合资公司的议案》
1.议案内容：

为保障公司产权权益，促进国有资本保值、增值，公司拟与名气家信息服务有限公司设立合资公司。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于 2024 年上半年安全生产工作总结的议案》1.议案内容：

公司紧密遵循市国资委和兴中集团的安全生产工作指导，通过完善安全管理责任制、强化主体责任执行、深化隐患排查与治理，并构建稳固的安全长效机制，实现了 2024 年上半年安全生产零事故的目标。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。

公告编号：2024-031

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《中山兴中能源发展股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》；
（二）《中山兴中能源发展股份有限公司第三届董事会第二十六次会议记录》；

中山兴中能源发展股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 2 日

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