公告日期：2024-07-02

证券代码：839458 证券简称：兴中能源 主办券商：银河证券
中山兴中能源发展股份有限公司

对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 对外投资概述
（一） 基本情况

中山港华燃气有限公司（以下简称“中山港华”），是由中山兴中能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）与香港中华煤气（中山）有限公司（以下简称“中华煤气”）合资设立，其中公司持股 30%，中华煤气持股 70%。中山港华以从事燃气生产和供应为主，并围绕着厨房灶具、燃气配件、报警器、保险、安检等方面开展延伸业务。为整合内部资源，加快延伸业务发展，根据中山港华上级企业香港中华煤气有限公司（以下简称“香港中煤”）的要求，中山港华的部分延伸业务需要剥离重组到香港中煤全资子公司名气家信息服务有限公司（以下简称“名气家”）。

为保障及延续公司产权权益，实现国有资本保值增值及高质量发展，公司拟与名气家共同出资设立合资公司，承接中山港华燃气延伸业务。

合资公司注册资本 100 万元，其中公司以货币形式出资 30 万
元，占注册资本 30%；名气家以货币形式出资 70 万元，占注册资
本 70%。
（二） 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定，公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

1、购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

2、购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

本公司最近一个会计年度（2023 年）期末经审计的合并报表总资产为 1,357,553,539.80 元、净资产为 1,170,725,902.45 元。经计算，本次对外投资金额分别占本公司 2023 年期末经审计总资产、净资产的比例为 0.02%、0.03%，不构成重大资产重组。
（三） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四） 审议和表决情况

2024 年 6 月 28 日公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议
通过《关于与名气家信息服务有限公司设立合资公司的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

回避情况：该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。

按照公司《章程》及《对外投资管理制度》的规定，本议案经董事会审议通过后，无需提请股东大会审议。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《第三届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2024-031）。
（五） 交易生效需要的其它审批及有关程序

本交易尚需辖区国有资产监督管理部门的备案，以及市场监督管理部门的审批许可。
（六） 本次对外投资不涉及进入新的领域。
（七） 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（八） 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、 投资协议其他主体的基本情况
（一） 法人及其他经济组织

名称：名气家信息服务有限公司

住所：深圳市罗湖区笋岗街道田心社区梅园路 128 号招商开元
中心 03 地块 B 座 16 层 1607 单元

注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道田心社区梅园路 128 号招商
开元中心 03 地块 B 座 16 层 1607 单元

注册资本：29,500 万元

主营业务：经济信息咨询；信息技术咨询服；从事广告业务；佣金代理；国内贸易；软件开发；信息系统集成和物联网技术服
务；数据库管理、计算机、网络的技术开发、技术咨询、技术转让与服务；运行维护服务；电子商品平台的技术研发及咨询；预包装食品（不含复热）的批发、零售、进出口及相关配套业务；厨具卫具、日用杂品、化妆品、卫生用品、日用家电、家用视听设备、机械设备、五金产品、家用电器、电子产品、初级农产品、家具及室内装饰材料……
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