公告日期：2024-08-26

公告编号：2024-036

证券代码：839458 证券简称：兴中能源 主办券商：银河证券
中山兴中能源发展股份有限公司

高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，公司第三届董事
会第二十八次会议于 2024 年 8 月 22 日审议并通过。

聘任何志伟先生为公司副总经理，任职期限与本届董事会任期一
直，自 2024 年 8 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任命原因

根据股东兴中集团的推荐，以及公司业务开展的实际情况，经 公司领导班子对何志伟同志的考察，认为何志伟先生具有丰富的企 业经营管理工作经验，拟聘任其为公司副总经理。
（三） 新任董监高人员履历

何志伟，男，1968 年 6 月出生，中共党员，本科学历，其工作

公告编号：2024-036

简历如下：

1987 年 9 月至 1989 年 7 月，广东省建材工业中等专业学校会
计专业中专学习；

1989 年 7 月至 1999 年 02 月，任中山市拖拉机厂会计员；

1999 年 02 月至 2002 年 6 月，任中山市拖拉机厂企管办副主
任；

2002 年 6 月至 2003 年 6 月，任中山火炬高新技术产业（集团）
公司职员；

2003 年 6 月至 2004 年 01 月，任中山火炬集团有限公司职员
2004 年 01 月至 2005 年 01 月，任中山火炬集团有限公司一改
二清办主管；

2005 年 01 月至 2016 年 10 月，任中山兴中集团有限公司一改
二清办、物业部、信访办办事员、主管；（其间：2008 年 09 月至 2012
年 01 月在中央广播电视大学会计学（财会方向）专业大专学习，
2012 年 9 月至 2016 年 01 月在中央广播电视大学工商管理专业专
科起点本科学习）

2016 年 10 月至 2021 年 04 月，任中山兴中集团有限公司纪检
监察室纪检专员；

2021 年 4 月至 2024 年 8 月，任中山兴中集团有限公司纪检监
察室副主任；

2024 年 8 月 22 日起任公司副总经理。

二、 任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

公告编号：2024-036

三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

（一）对公司生产、经营的影响：

公司已建立规范的管理制度和内控制度，具有健全的法人治理 结构，且公司业务快速发展，经营团队及市场开拓核心团队稳定。
何志伟先生具有丰富的现代集团企业综合管理工作经验，其任 职后将按照《公司法》、《公司章程》的规定履行相应岗位职责,对公 司经营将起到积极作用，故本次副总经理任免不会对公司生产、经 营造成不利影响。
三、 备查文件

（一）《中山兴中能源发展股份有限公司第三届董事会第二十 八次会议决议》；

（二）《中山兴中能源发展股份有限公司第三届董事会第二十 八次会议会议记录》。

中山兴中能源发展股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 26 日

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