公告日期：2024-08-26

证券代码：839458 证券简称: 兴中能源 主办券商：银河证券

中山兴中能源发展股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
(一)修订条款对照

修订前 修订后

第四条 中山市石岐街道凤鸣 第四条 中山市石岐街道第一
路 9 号 C 座 3 层 NY01 室 城悦富街 3 号三层之二

第一百一十五条 董事会应 第一百一十五条 董事会应
当确定对外投资、收购出售资 当确定对外投资、收购出售资
产、资产抵押、对外担保事项、 产、资产抵押、对外担保事项、
委托理财、关联交易的权限， 委托理财、关联交易的权限，
建立严格的审查和决策程序； 建立严格的审查和决策程序；
重大投资项目应当组织有关 重大投资项目应当组织有关
专家、专业人员进行评审，并 专家、专业人员进行评审，并
报股东大会批准。 报股东大会批准。

（一）根据《公司法》、本章 （一）根据《公司法》、本章程以及其他法律法规和中国 程以及其他法律法规和中国证监会、全国中小企业股份转 证监会、全国中小企业股份转让系统的规定，应由股东大会 让系统的规定，应由股东大会审议的对外投资、收购出售资 审议的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、 产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项， 委托理财、关联交易等事项，
应报股东大会审议批准。 应报股东大会审议批准。

（二）以下事项由公司经理层 （二）以下事项由公司经理层
审议决定： 审议决定：

1. 投资交易金额（不含新设 1. 投资交易金额（不含新纳
企业）小于 5,000 万元，且低 入并表管理的全资、控股子公
于上年度末公司所有者权益 司和新设参股公司）小于
50%的项目。 5,000 万元，且低于上年度末
2. 除按照有关法律法规、业 公司所有者权益 50%的项目。
务规则及制度规定需经董事 2. 除按照有关法律法规、业
会和股东大会审议通过的交 务规则及制度规定需经董事易事项外，其他交易事项可由 会和股东大会审议通过的交董事会授权公司经理层审批 易事项外，其他交易事项可由
决定。 董事会授权公司经理层审批
（三）以下事项由公司董事会 决定。

审议决定： （三）以下事项由公司董事会
1. 新设企业（含全资、控股、 审议决定：
参股等），投资金额低于上年 1.新纳入并表管理的全资、控
度末公司所有者权益 50%的。 股子公司和新设参股公司，投
2. 投资交易金额（不含新设 资金额低于上年度末公司所
企业）大于 5,000 万元（含）， 有者权益 50%的。

且低于上年度末公司所有者 2. 单项投资交易金额（不含
权益 50%的。 新纳入并表管理的全资、控股
（四）以下事项经董事会审议 子公司和新设参股公司）大于
通过后提交股东大会审议决 5,000 万元（含），且低于上年
定： 度末公司所有者权益 50%的。
1. 境外投资项目。 （四）以下事项经董事会审议
2. 投资交易金额（含新设企 通过后提交股东大会审议决
业）高于上年度末公司所有者 定：

权益 50%以上（含）的。 投资交易金额（含新纳入并表
3. 年度累计投资额达到企业 管理的全资、控股公司和新设
上年度期末归属母公司所有 参股公司）高于上年度末公司
者权益 50%后，任何新增的投 所有者权益 50%以上（含）的。
资项目。 （五）公司发生的交易（除提
（五）公司发生的交易（除提 供担保外）达到下列标准之一供担保外）达到下列标准之一 的，应当提交股东大会审议：的……
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