公告日期：2024-08-26

公告编号：2024-038

证券代码：839458 证券简称：兴中能源 主办券商：银河证券
中山兴中能源发展股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 8 月 22 日

2. 会议召开地点：中山市东区中山四路 45 号裕中大厦 4 楼会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：：2024 年 8 月 8 日，会议通
知及文件以邮件的方式发出
5. 会议主持人：监事会主席胡永忠
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2024-038

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2024 年半年度报告》议案
1.议案内容：

审议公司《2024 年半年度报告》。

根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 15 号》、《非市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号》、《半年度报告模板》和《关于做好挂牌公司 2024 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2024 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2024 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限公司的规定、公司章程和公司内部管理制度。

（2）《2024 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司《2024 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2024 年半年度报告》真实、准确、完整地反映公司本报告期的经营管理和财务状
况。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《中山兴中能源发展股份有限公 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-035）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2024-038

该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《中山兴中能源发展股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》；
（二）《中山兴中能源发展股份有限公司第三届监事会第十次会议会议记录》；
（三）《中山兴中能源发展股份有限公司监事会关于对公司<2024 年半年度报告>的审核意见》。

中山兴中能源发展股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 26 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。