公告日期：2024-09-11

证券代码：839458 证券简称：兴中能源 主办券商：银河证券
中山兴中能源发展股份有限公司
章 程

二零二四年九月

本章程经公司 2024 年 9 月 10 日召开的

2024 年第四次临时股东大会审议通过

目 录

第一章 总 则...... 3
第二章 经营宗旨和经营范围 ...... 3
第三章 股 份...... 4

第一节 股份发行 ...... 4

第二节 股份增减和回购 ...... 4

第三节 股份转让 ...... 5
第四章 党组织...... 5
第五章 股东和股东大会 ...... 6

第一节 股 东 ...... 6

第二节 股东大会的一般规定 ...... 8

第三节 股东大会的召集 ...... 9

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 10

第五节 股东大会的召开 ...... 11

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 13
第六章 董事会...... 16

第一节 董 事 ...... 16

第二节 董事会 ...... 17
第七章 总经理及其他高级管理人员 ...... 21
第八章 监事会...... 23

第一节 监 事 ...... 23

第二节 监事会 ...... 23
第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 25

第一节 财务会计制度、利润分配...... 25

第二节 内部审计 ...... 25

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 26
第十章 通知和公告 ...... 26

第一节 通 知 ...... 26

第二节 公 告 ...... 26

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 27

第一节 合并、分立、增资和减资...... 27

第二节 解散和清算 ...... 27
第十二章 投资者关系管理 ...... 29
第十三章 章程的修改 ...... 29
第十四章 附 则 ...... 30

第一章 总 则

第一条 为维护中山兴中能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称《管理办法》）及其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》及其他有关规定成立的股份有限公司。公司以整体变更方式设立，在中山市工商行政管理局注册登记并取得营业执照。

第三条 根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》的规定，公司设立中国共产党的组织（以下简称“党组织”），开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费列支。

第四条 公司名称：中山兴中能源发展股份有限公司

公司住所：中山市石岐街道第一城悦富街 3 号三层之二

邮政编码：528400

第五条 公司注册资本为人民币 55,900 万元。

第六条 公司的经营期限为长期。

第七条 公司的法定代表人为董事长。

第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程为本公司行为准则，公司、党组织成员、股东、董事、监事、高级管理人员应当严格遵守。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十一条 公司的经营宗旨：绿色，低碳，高效，赋能。

第十二条 公司的经营范围：一般项目：成品油批发（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；贸易经纪；节能管理服务；合同能源管理；储能技术服务；太阳能发电技术服务；集中式快速充电站；供冷服务；热力生产和供应；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；新兴能源技术研发；光伏设备及元器件销售；电动汽车充电基础设施运营；以自有资金从事投资活动；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；租赁服务……
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