公告日期：2021-10-21

公告编号：2021-025

证券代码：839461 证券简称：粤鹏环保 主办券商：西南证券
深圳粤鹏环保技术股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 10 月 19 日

2.会议召开地点：湖南景翌湘台环保高新技术开发有限公司 1 楼会议室
3.会议召开方式：现场会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 8 日以书面方
式发出
5.会议主持人：董事长刘宜德
6.会议列席人员：白星广、金鑫、魏朋英
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

公告编号：2021-025

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会提名刘宜德、洪柠、陈俊华、白星广、刘守龙先生为公司第三届董事会董事候选人，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，董事候选人刘宜德、洪柠、陈俊华、白星广、刘守龙先生不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本事项不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《深圳粤鹏环保技术股份有限公司关于提请召开2021 年第三次临时股东大会的议案》

公告编号：2021-025

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 10 月 21 日登载于全国中小企业股份
转让系统信息披露平台（http:// www.neeq.com.cn）的《深圳粤鹏环保技术股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本事项不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《深圳粤鹏环保技术股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

深圳粤鹏环保技术股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 21 日

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