公告日期：2021-11-11

公告编号：2021-030

证券代码：839461 证券简称：粤鹏环保 主办券商：西南证券

深圳粤鹏环保技术股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 9 日

2.会议召开地点：湖南景翌湘台环保高新技术开发有限公司 1 楼会议室（湖南省湘潭市九华经济开发区东风路 8 号）
3.会议召开方式：现场会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘宜德
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台刊登了本次股东大会的通知公告,并于 2021 年 11 月 9 日召
开了本次股东大会,审议通过了相关议案。本次会议的召开符合《中

公告编号：2021-030

华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 42,384,047 股，占公司有表决权股份总数的 89.85%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事张锋、刘幸福因其它工作安排缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司总经理白星广出席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会提名刘宜德、洪柠、陈俊华、白星广、刘守龙先生为公司第三届董事会董事候选人，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，董事候选人刘宜德、洪柠、陈俊华、白星广、刘守龙先生不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

公告编号：2021-030

2.议案表决结果：

同意股数 42,384,047 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本事项不涉及回避表决。
（二） 审议通过《关于监事会换届选举及提名非职工代表监事候选人
的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司监事会提名李智刚、周赞斌为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会选举产生之日起至第三届监事会任期届满之日止。

李智刚、周赞斌不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况,也不存在按照法律法规和监管规定要求不得担任公司监事的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 42,384,047 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

公告编号：2021-030

本事项不涉及回避表决。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

刘宜德 董事 任职 2021 年 11 2021 年第三次临 审议通过

月 9 日 时股东大会

洪柠 董事 任职 2021 年 11 2021 年第三次临 审议通过

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