公告日期：2021-11-30

公告编号：2021-035

证券代码：839461 证券简称：粤鹏环保 主办券商：西南证券
深圳粤鹏环保技术股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 26 日

2.会议召开地点：湖南景翌湘台环保高新技术开发有限公司会议室3.会议召开方式：现场会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 17 日以书面形
式发出
5.会议主持人：董事长刘宜德
6.会议列席人员：刘守龙、吴幽燕、魏朋英
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序均符合《公司法》 和《公司章程》等相关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2021-035

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司等为全资子公司银行贷款提供担保的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 11 月 30 日登载于全国中小企业股
份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于为全资子公司银行贷款提供担保暨对外担保的公告》（公告编号：2021-036）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《深圳粤鹏环保技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

深圳粤鹏环保技术股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 30 日

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