公告日期：2022-04-19

证券代码：839461 证券简称：粤鹏环保 主办券商：西南证券

深圳粤鹏环保技术股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：湖南景翌湘台环保高新技术开发有限公司会议室3.会议召开方式：现场会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 2 日以书面形式

发出

5.会议主持人：董事长刘宜德

6.会议列席人员：吴幽燕、魏朋英

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事陈俊华因其他工作安排缺席，未委托其他董事代为表决。二、 议案审议情况

（一） 审议通过《深圳粤鹏环保技术股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022年4月19日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《深圳粤鹏环保技术股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号：2022-005)和《深圳粤鹏环保技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交监事会和股东大会审议。

（二） 审议通过《深圳粤鹏环保技术股份有限公司 2021 年度财务审

计报告》

1.议案内容：

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报表进行审计，并出具希会审字（2022）0636 号《审计报告》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本事项不涉及关联交易，不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交监事会和股东大会审议。

（三） 审议通过《深圳粤鹏环保技术股份有限公司关于<2021 年度董

事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

董事长向大会报告 2021 年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况等。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交监事会和股东大会审议。

（四） 审议通过《深圳粤鹏环保技术股份有限公司关于<2021 年度总

经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

总经理向大会报告2021年度公司经营情况及2022年度工作计划。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议，尚需提交监事会审议。

（五） 审议通过《深圳粤鹏环保技术股份有限公司关于<2021 年度财

务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交监事会和股东大会审议。

（六） 审议通过《深圳粤鹏环保技术股份有限公司关于<2022 年度财

务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交监事会和股东大会审议。

（七） 审议通过《深圳粤鹏环保技术股份有限公司关于续聘 2022 年

度……
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