公告日期：2022-05-11

证券代码：839461 证券简称：粤鹏环保 主办券商：西南证券

深圳粤鹏环保技术股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：湖南景翌湘台环保高新技术开发有限公司 1 楼会议室（湖南省湘潭市九华经济开发区东风路 1 号）
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘宜德
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2022年4月19日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台刊登了本次股东大会的通知公告，并于 2022 年 5 月 10 日召开
了本次股东大会，审议通过了相关议案。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 38,693,294 股，占公司有表决权股份总数的 82.03%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事陈俊华因个人原因缺席 ；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李智刚因个人原因缺席 ；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《深圳粤鹏环保技术股份有限公司 2021 年年度报告
及其摘要》

1.议案内容：

公司根据 2021 年年度经营状况和实际工作情况，编制了《深圳粤鹏环保技术股份有限公司 2021 年年度报告》和《深圳粤鹏环保技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 38,693,294 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《深圳粤鹏环保技术股份有限公司 2021 年度财务审
计报告》

1.议案内容：

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报表进行审计，并出具希会审字(2022)0636 号《审计报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 38,693,294 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三） 审议通过《深圳粤鹏环保技术股份有限公司关于<2021 年度董
事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

董事长向大会报告 2021 年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况等。

2.议案表决结果：

同意股数 38,693,294 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四） 审议通过《深圳粤鹏环保技术股份有限公司关于<2021 年度监
事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2021 年公司监事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，编制了《2021 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 38,693,294 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五） 审议通过《深圳粤鹏环保技术股份有限公司关于<2021 年度财
务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转证系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2021 年度财务决算报告》。2.议案表决结果：

同意股数 38,693,294 股，占本次股东大会有表决权股份……
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