公告日期：2023-04-25

证券代码：839461 证券简称：粤鹏环保 主办券商：西南证券
深圳粤鹏环保技术股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：湖南景翌湘台环保高新技术开发有限公司会议室3.会议召开方式：现场会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以书面形
式发出
5.会议主持人：董事长刘宜德
6.会议列席人员：衡桂芸、魏朋英
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《深圳粤鹏环保技术股份有限公司 2022 年年度报告
及其摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年4 月25 日登载于全国中小企业股份
转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《深圳粤鹏环保技术股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号：2023-005)和《深圳粤鹏环保技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交监事会和股东大会审议。
（二） 审议通过《深圳粤鹏环保技术股份有限公司 2022 年度财务审
计报告》
1.议案内容：

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报
表进行审计，并出具希会审字（2023）1720 号《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本事项不涉及关联交易，不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交监事会和股东大会审议。
（三） 审议通过《深圳粤鹏环保技术股份有限公司关于<2022 年度董
事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

董事长向大会报告 2022 年度董事会工作情况及股东大会决议的
执行情况等。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交监事会和股东大会审议。
（四） 审议通过《深圳粤鹏环保技术股份有限公司关于<2022 年度总
经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

总经理向大会报告2022年度公司经营情况及2023年度工作计划。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议，尚需提交监事会审议。

（五） 审议通过《深圳粤鹏环保技术股份有限公司关于<2022 年度财
务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交监事会和股东大会审议。
（六） 审议通过《深圳粤鹏环保技术股份有限公司关于<2023 年度财
务预算报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交监事会和股东大会审议。
（七） 审议通过《深圳粤鹏环保技术股份有限公司关于续聘 2023 年
度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年4 月25 日登载于全国中小企业股份
转让系统信息披露平台（http://www.neeq.c……
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