公告日期：2022-12-23

公告编号：2022-041

证券代码：839463 证券简称：时代光影 主办券商：银河证券
北京时代光影文化传媒股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 12 月 23 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 19 日由专人以
电子邮箱的形式发出
5. 会议主持人：监事会主席赵凯
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

公告编号：2022-041

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》。
1.议案内容：

根据公司的发展需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟变更中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所职业证书和证券、期货相关业务许可证。

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-042）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京时代光影文化传媒股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

北京时代光影文化传媒股份有限公司
监事会
2022 年 12 月 23 日

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