公告日期：2023-03-13

公告编号：2023-005

证券代码：839463 证券简称：时代光影 主办券商：银河证券
北京时代光影文化传媒股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 13 日

2.会议召开地点：北京时代光影文化传媒股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 7 日，以电邮形
式发出
5.会议主持人：董事长王锦
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员及信息披露事务负责人7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章 程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2023-005

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于预计 2023 年度银行授信的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《北京时代光影文化传媒股份有限公司关于预计 2023 年度银行授信的公告》（公告编号：2023-006）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于预计 2023 年度对外担保的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《北京时代光影文化传媒股份有限公司关于预计担保的公告》（公告编号：2023-007）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-005

（三） 审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《北京时代光影文化传媒股份有限公司关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-008）。
2.回避表决情况

关联董事王锦、王梓、张铧为关联方，回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》1.议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《北京时代光影文化传媒股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《北京时代光影文化传媒股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

公告编号：2023-005

北京时代光影文化传媒股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 13 日

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