公告日期：2023-05-17

证券代码：839463 证券简称：时代光影 主办券商：银河证券
北京时代光影文化传媒股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由董事会召集，会议召开经第三届董事会第七次会议决议通过，履行了必要的审批程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2023 年 6 月 2 日上午 10:30

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839463 时代光影 2023 年 5 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

北京时代光影文化传媒股份有限公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于拟选举王子君为公司董事的议案》；

公司原董事王锦先生因个人原因辞去事董事长职务，公司补选王子君女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《北京时代光影文化传媒股份有限公司董事、监事选举公告》（公告编号：2023-024）。

公司原董事张铧女士因个人原因辞去事董事职务，公司补选甘俊先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《北京时代光影文化传媒股份有限公司董事、监事选举公告》（公告编号：2023-024）。
（三）审议《关于拟选举王韵寒为公司监事的议案》。

公司原监事胡磊先生因个人原因辞去监事职务，公司补选王韵寒女士为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《北京时代光影文化传媒股份有限公司董事、监事选举公告》（公告编号：2023-024）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二） 登记时间：2023 年 6 月 1 日 9:00-10:00

（三） 登记地点：北京时代光影文化传媒股份有限公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方……
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