公告日期：2023-05-17

公告编号：2023-024

证券代码：839463 证券简称：时代光影 主办券商：银河证券

北京时代光影文化传媒股份有限公司

董事、监事选举公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 任免基本情况

（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第

七次会议、第三届监事会第五次会议于 2023 年 5 月 15 日审议并通

过：

选举王子君女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满

之日，自 2023 年 6 月 2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，

占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举甘俊先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之

日，自 2023 年 6 月 2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，

占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举王韵寒女士为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满

公告编号：2023-024

之日，自 2023 年 6 月 2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，

占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二） 任命原因

原董事王锦先生、张铧女士因工作原因辞去董事职务，导致公 司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章 程》的有关规定提名王子君女士和甘俊先生为董事会新任董事。

原监事胡磊先生因工作原因辞去监事职务，导致公司监事会成 员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关 规定提名王韵寒女士为监事会新任监事。

（三） 新任董监高人员履历

王子君女士，1992 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留

权，本科学历。2015 年毕业于山西财经大学华商学院会计专业。2015

年 7 月至 2017 年 7 月任北京时代光影文化传媒有限公司出纳；2017

年 8 月至 2019 年 9 月任北京时代光影文化传媒有限公司主管会计；

2019 年 10 月至今任北京时代光影文化传媒有限公司财务经理。

甘俊先生，1988 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

大学本科。2011 年 2 月至 2011 年 10 月，任中央电视台综艺频道

cctv-8 节目编导；2011 年 12 月至 2013 年 7 月，任北京海润演艺

经纪有限公司经纪人；2013 年 8 月至今，任北京时代光影文化传媒 股份有限公司演艺经纪部总监。

王韵寒女士，1981 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留

权，本科学历，2005 年毕业于中国人民大学新闻学专业。2005 年至

公告编号：2023-024

2012 年 9 月任北京星光国际传媒任宣传经理；2012 年 10 月至 2017

年 1 月任北京海润传媒经纪人；2017 年 2 月至今，任北京时代光影

经纪部副总监。

二、 任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的 规定，公司将召开股东大会补选新任董事、监事。在新任董事、监 事就任前，王锦先生、张铧女士仍应当依照法律法规和公司章程的 规定继续履行公司董事的职责；胡磊先生仍应当依照法律法规和公 司章程的规定继续履行公司监事的职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事的选举，有利于进一步完善公司治理结构，促 进公司规范运作，加强投资者权益保护，该选举符合公司实际经营 发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、 备查文件

公告编号：2……
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