公告日期：2023-05-17

公告编号：2023-021

证券代码：839463 证券简称：时代光影 主办券商：银河证券
北京时代光影文化传媒股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 5 月 15 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 10 日以当面告
知方式通知
5. 会议主持人：监事会主席赵凯
6. 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京时代光影文化传媒股份有限公司章程》的有关规定。（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

公告编号：2023-021

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟选举王韵寒为公司监事的议案》。
1.议案内容：

公司原监事胡磊先生因工作原因辞去监事职务，公司补选王韵寒女士为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京时代光影文化传媒股份有限公司董事、监事选举公告》（公告编号：2023-024）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京时代光影文化传媒股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

北京时代光影文化传媒股份有限公司
监事会
2023 年 5 月 17 日

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