公告日期：2023-08-18

公告编号：2023-047

证券代码：839463 证券简称：时代光影 主办券商：银河证券
北京时代光影文化传媒股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 08 月 18 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 7 日由专人以电
子邮件形式发出。
5.会议主持人：王梓
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员、董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议以及表决程序符合《中华人 民共和国公司法》和《北京时代光影文化传媒股份有限公司章程》 的有关规定。

公告编号：2023-047

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2023 年半年度报告》。
1.议案内容：

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年半年度报告》（公告编号2023-049）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《北京时代光影文化传媒股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京时代光影文化传媒股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 18 日

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