公告日期：2024-05-30

证券代码：839463 证券简称：时代光影 主办券商：银河证券

北京时代光影文化传媒股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 30 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王梓
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 43,514,560 股，占公司有表决权股份总数的 92.73%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司全体高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2023 年度报告及摘要》；

1.议案内容：

该报告内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 43,514,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《2023 年度董事会工作报告》；

1.议案内容：

2023 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 43,514,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权

3.回避表决情况

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《2023 年度监事会工作报告》；

1.议案内容：

2023 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 43,514,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。
（四） 审议通过《2023 年度财务决算报告》；

1.议案内容：

2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 43,514,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。
（五） 审议通过《2024 年度财务预算报告》；

1.议案内容：

2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 43,514,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。
（六） 审议通过《2023 年度权益分派预案》；

1.议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，2023 年度利润暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：

同意股数 43,514,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。
（七） 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

1.议案内容：

鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在年度审计工作中勤勉尽职，客观公正，续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2024 年度的财务审计机构，聘期……
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