公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-017

证券代码：839463 证券简称：时代光影 主办券商：银河证券
北京时代光影文化传媒股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日由专人以
电子邮件形式发出。
5.会议主持人：王梓
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员、董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议以及表决程序符合《中华人 民共和国公司法》和《北京时代光影文化传媒股份有限公司章程》 的有关规定。

公告编号：2024-017

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2024 年半年度报告》。
1.议案内容：

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年半年度报告》（公告编号2024-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《北京时代光影文化传媒股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京时代光影文化传媒股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 26 日

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