公告日期：2023-04-24

证券代码：839466 证券简称：春水堂 主办券商：光大证券

常州春水堂健康科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日

2. 会议召开地点：深圳市宝安区互联网产业基地 A 区 5 栋春水堂会议室

3. 会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以邮件方式发出

5.会议主持人：蔺德刚

6. 会议列席人员：公司监事及高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事吉立寅、林子强、张媛媛因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，总经理蔺德刚汇报公司 2022 年度工

作情况。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长蔺德刚代表董事会汇报公司 2022 年度工作情况

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年度审计报告》议案

1.议案内容：

公司董事会审议鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《常州春水堂

健康科技股份有限公司 2022 年度审计报告》（鹏盛 A 审字[2023]00021 号）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定汇报公司 2022 年年度报告及摘要。详

见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn） 上公布的《2022 年年度报告》（公告编号 2023-001）及《2022 年年度报告摘 要》（公告编号 2023-002）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，汇报公司 2022 年度财务决算及 2023

年度财务预算情况。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项

审核报告》议案

1.议案内容：

公司董事会审议由鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具《关于 常州春水堂健康科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用 情况汇总表的专项审核报告》（鹏盛 A 核字[2023]00009 号）（公告编号：2023- 003）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《拟续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

鹏盛会计师事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。