公告日期：2023-05-15

证券代码：839466 证券简称：春水堂 主办券商：光大证

券

常州春水堂健康科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：深圳宝安区互联网产业基地 A 区 5 栋 3 楼春水堂会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：蔺德刚

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数15,754,642.00 股，占公司有表决权股份总数的 94.27%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司在任高管列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长蔺德刚代表董事会汇报公司 2022 年度工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,754,642.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的94.27%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席孟祥龙代表监事会汇报 公司 2022 年度工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,754,642.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的94.27%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《2022 年度审计报告》议案

1.议案内容：

公司董事会审议鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《常州春水堂

健康科技股份有限公司 2022 年度审计报告》（鹏盛 A 审字[2023]00021 号）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,754,642.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的94.27%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《2022 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定汇报公司 2022 年年度报告及摘要。详

见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn） 上公布的《2022 年年度报告》（公告编号 2023-001）及《2022 年年度报告摘 要》（公告编号 2023-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,754,642.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的94.27%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，汇报公司 2022 年度财务决算及 2023

年度财务预算情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,754,642.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的94.27%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%……
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