公告日期：2023-09-18

公告编号：2023-016

证券代码：839466 证券简称：春水堂 主办券商：光大证券
常州春水堂健康科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 18 日

2.会议召开地点：深圳市宝安区互联网产业基地 A 区 5 栋 3 楼春水堂会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：蔺德刚
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数15,754,642.00 股，占公司有表决权股份总数的 94.27%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-016

4.公司在任高管列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的风险提示》议案1.议案内容：

根据公司 2023 年半年度报告，2023 年 1-6 月营业收入 29,342,168.39 元，
营业利润 3,420,050.35 元，净利润 3,444,128.01 元。归属于挂牌公司股东净
利润 3,377,285.45 元，扣除非经常性损益后归属于挂牌公司股东净利润 3,353,485.32 元。

截至 2023 年 06 月 30 日，未分配利润-65,244,680.23 元，实收股本
16,712,668.00 元。公司累计未弥补亏损超过实收股本的三分之一。按照《公 司法》、《公司章程》的相关规定，“公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之 一时，应 2 个月内召开临时股东大会”。详见公司于同日在全国中小企业股份 转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《常州春水堂健康科技股 份有限公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的风险提示公告》（公告编 号： 2023-014）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,754,642.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
三、备查文件目录

《常州春水堂健康科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

常州春水堂健康科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 18 日

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