公告日期：2024-04-26

证券代码：839466 证券简称：春水堂 主办券商：光大证券
常州春水堂健康科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2. 会议召开地点：深圳市宝安区互联网产业基地 A 区 5 栋春水堂会议室

3. 会议召开方式：现场及通讯

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以邮件方式发出

5. 会议主持人：蔺德刚
6. 会议列席人员：公司监事及高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事吉立寅、屈春龙、林子强、张媛媛因差旅等原因以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，总经理蔺德刚汇报公司 2023 年度工
作情况。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长蔺德刚代表董事会汇报公司 2023 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度审计报告》议案
1.议案内容：

公司监事会审议鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《常州春水堂
健康科技股份有限公司 2023 年度审计报告》（鹏盛 A 审字[2024]00092 号）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定汇报公司 2023 年年度报告及摘要。详
见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn） 上公布的《2023 年年度报告》（公告编号 2024-002）及《2023 年年度报告摘 要》（公告编号 2024-003）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，汇报公司 2023 年度财务决算及 2024
年度财务预算情况。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项
审核报告》议案
1.议案内容：

公司董事会审议由鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具《关于 常州春水堂健康科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用 情况汇总表的专项审核报告》（鹏盛 A 核字[2024]00028 号）（公告编号：2024- 004）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于拟修订公司章程》议案
1.议案内容：

公司近期有三位董事因个人原因辞职，其中两位董事未推荐其他候选董 事。公司依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，为保证其他董事正 常履行职务，公司决定修改条款减少董事名额，修改后并未导致公司董事会成 员低于法定最低人数。（……
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