公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-005

证券代码：839466 证券简称：春水堂 主办券商：光大证券
常州春水堂健康科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一百〇一条 董事会由 9 名董事组 第一百〇一条董事会由7名董事组成。
成。
是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

公司近期有三位董事因个人原因辞职，其中两位董事未推荐其他候选董 事。公司依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，为保证其他董事正 常履行职务，公司决定修改条款减少董事名额，修改后并未导致公司董事会成

公告编号：2024-005

员低于法定最低人数。

三、备查文件

《常州春水堂健康科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

常州春水堂健康科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日

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