公告日期：2024-04-26

证券代码：839466 证券简称：春水堂 主办券商：光大证券
常州春水堂健康科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

股东大会设置会场，以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 10 点 30 分。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839466 春水堂 2024 年 5 月 15
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东华世为律师事务所周锋、郭学强律师
（七）会议地点

深圳宝安区互联网产业基地 A 区 5 栋 3 楼春水堂会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，总经理蔺德刚汇报公司 2023 年度工
作情况。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席孟祥龙汇报公司 2023 年
度工作情况。
（三）审议《2023 年度审计报告》议案

审议鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《常州春水堂健康科技股

份有限公司 2023 年度审计报告》（鹏盛 A 审字[2024]00092 号）。

（四）审议《2023 年年度报告及摘要》议案

根据法律、法规和公司章程的规定汇报公司 2023 年年度报告及摘要。详
见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn） 上公布的《2023 年年度报告》（公告编号 2024-002）及《2023 年年度报告摘 要》（公告编号 2024-003）。
（五）审议《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告议案》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，汇报公司 2023 年度财务决算及 2024
年度财务预算情况。
（六）审议《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》议案

审议由鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具《关于常州春水堂 健康科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表 的专项审核报告》（鹏盛 A 核字[2024]00028 号）（公告编号：2024-004）。
（七）审议《关于拟修订公司章程》议案

公司近期有三位董事因个人原因辞职，其中两位董事未推荐其他候选董 事。公司依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，为保证其他董事正 常履行职务，公司决定修改条款减少董事名额，修改后并未导致公司董事会成 员低于法定最低人数。（公告编号：2024-005）。
（八）审议《拟续聘会计师事务所》议案

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021-2023 年度审计机构。受
聘期间该所坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映了公司财务状况，勤 勉尽责地履行了义务、客观公正地发表了意见。鉴于此，为保证审计工作的连 续性，公司拟续聘该所为公司 2024 年度审计机构。审计机构信息等详见 2024

年 4 月 26 日披露的《公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）。
（九）审议《2023 ……
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