公告日期：2024-04-26

常州春水堂健康科技股份有限公司

章 程

二〇二四年四月

目 录

第一章 总 则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 1
第三章 股 份...... 2

第一节 股份发行...... 2

第二节 股份增减和回购...... 4

第三节 股份转让...... 5
第四章 股东和股东大会...... 6

第一节 股 东...... 6

第二节 股东大会的一般规定...... 8

第三节 股东大会的召集...... 10

第四节 股东大会的提案与通知...... 11

第五节 股东大会的召开...... 13

第六节 股东大会的表决和决议...... 15
第五章 董 事 会...... 19

第一节 董 事...... 19

第二节 董事会...... 21
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 26
第七章 监 事 会...... 27

第一节 监 事...... 27

第二节 监事会...... 28
第八章 财务会计制度、内部审计和会计师事务所的聘任 ...... 30

第一节 财务会计制度...... 30

第二节 内部审计...... 31

第三节 会计师事务所的聘任...... 31
第九章 通知和公告...... 32

第一节 通知...... 32

第二节 公告...... 32
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 33

第一节 合并、分立、增资和减资...... 33

第二节 解散和清算...... 34
第十一章 投资者关系管理 ...... 36
第十二章 修改章程 ...... 37

第十三章 附 则 ...... 38

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。
第二条 常州春水堂健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他法律法规及规范性文件规定设立的股份有限公司。公司以发起设立方式设立，经常州市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照。
第三条 公司中文名称：常州春水堂健康科技股份有限公司；

第四条 公司住所为常州市新北区太湖东路 9-4 号 D 楼 420-423 室。

第五条 公司注册资本为人民币 1671.2668 万元。
第六条 公司营业期限至长期。
第七条 董事长为公司的法定代表人。
第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、技术总监、财务负责人、董事会秘书、研发总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条公司的经营宗旨：致力于成为中国生殖健康产业的领导者，让人们获得更高质量的亲密生活、更和谐稳定的亲密关系。
第十二条经依法登记，公司的经营范围为：健康器械、健康产品、电子产品的研发、技术服务；百货、服装、避孕套、避孕帽、工艺美术品、珠宝首饰、健康器械、健康产品、电子产品、文化体育用品、医疗器械（限一类、二类）的销售；
设计、制作、代理、发布国内各类广告业务；动画形象设计；信息咨询服务；软 件技术开发；展览展示服务；会务服务；市场营销策划（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十三条公司的股份采取股票的形式。公司股票采取记名方式，并登记于中国证 券登记结算有限责任公司。
第十四条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应 当具有同等权利。

同次发行……
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