公告日期：2024-08-23

证券代码：839466 证券简称：春水堂 主办券商：光大证券
常州春水堂健康科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人 第一条 为维护公司、股东和债权人
的合法权益，规范公司的组织和行为， 的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下 根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称“《公司法》”）、《中华人民共和国 简称“《公司法》”）《中华人民共和国证 证券法》、《非上市公众公司监督管理 券法》《非上市公众公司监督管理办 办法》、《全国中小企业股份转让系统 法》《全国中小企业股份转让系统挂牌 挂牌公司治理规则》和其他有关规定， 公司治理规则》和其他有关规定，制订
制订本章程。 本章程。

第十九条 公司根据经营和发展的需 第十九条 公司根据经营和发展的需
要，依照法律、法规的规定，经股东大 要，依照法律、法规的规定，经股东大 会分别作出决议，可以采用下列方式 会分别作出决议，可以采用下列方式
增加资本： 增加资本：

（一）公开发行股份； （一）公开发行股份；

（二）非公开发行股份（包括实施股权 （二）非公开发行股份（包括实施股权
激励而实施的定向增发）； 激励而实施的定向增发）；

（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；

（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；

（五）法律、行政法规规定以及国家有 （五）法律、行政法规规定以及国家有
权机构批准的其他方式。 权机构批准的其他方式。

公司公开或非公开发行股份的，公司 公司公开或非公开发行股份的，公司
现有股东不享有优先认购权。 现有股东不享有优先认购权。

公司为增加注册资本发行新股时，股
东不享有优先认购权，公司章程另有
规定或者股东会决议决定股东享有优
先认购权的除外。

第三十六条 股东大会是公司的权力 第三十六条 股东大会是公司的权力
机构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）选举和更换董事、监事，决定有
划； 关董事、监事

（二）选举和更换非由职工代表担任 的报酬事项；
的董事、监事，决定有关董事、监事 （二）审议批准董事会的报告；

的报酬事项； （三）审议批准监事会的报告；

（三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准公司的利润分配方案
（四）审议批准监事会的报告； 和弥补亏损方案；

（五）审议批准公司的年度财务预算 （五）对公司增加或者减少注册资本
方案、决算方案； 作出决议；

（六）审议批准公司的利润分配方案 （六）对发行公司债券作出决议；

和弥补亏损方案； （七）对公司合并、分立、解散、清算
（七）对公司增加或者减少注册资本 或者变更公司形式作出决议；

作出决议； （八）修改本章程；

（八）对发行公司债券作出决议； （九）审议批准本章程第三十七条规
（九）对公司合并、分立、解散、清算 定的担保事项；

或者变更公司形式作出决议； （十）审议批准公司在一年内单笔超
（十）修改本章程； 过公司最近一期经审计净资产 40%、
（十一）审议批准本章程第三十七条 累计超过公……
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