公告日期：2022-07-14

证券代码：839470 证券简称：超高环保 主办券商：诚通证券

上海超高环保科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 12 日

2.会议召开地点：上海市宝山区钱陆路 399 号四楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张志龙

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数

27,699,501 股，占公司有表决权股份总数的 99.9982%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监兼董事会秘书倪春燕列席参加了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议<2021 年度报告及摘要>的议案》

1．议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 6 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-022）及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-021）。

2．议案表决结果：

同意股数 27,699,501 股，占到会股东所持有效表决权总数的 100%；反对 0

股；占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3．回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于审议<2021 年度董事会工作报告>的议案》

1．议案内容：

公司 2021 年度董事会工作报告。

2．议案表决结果：

同意股数 27,699,501 股，占到会股东所持有效表决权总数的 100%；反对 0

股；占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3．回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于审议<2021 年度财务决算报告>的议案》

1．议案内容：

2．议案表决结果：

同意股数 27,699,501 股，占到会股东所持有效表决权总数的 100%；反对 0

股；占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3．回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于审议<2022 年度财务预算报告>的议案》

1．议案内容：

公司 2022 年度财务预算报告。

2．议案表决结果：

同意股数 27,699,501 股，占到会股东所持有效表决权总数的 100%；反对 0

股；占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3．回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于审议 2021 年度利润分配的议案》

1．议案内容：

鉴于新冠疫情造成公司长时间停产停业，为了保障公司经营的正常运行，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，经董事会研究决定，从公司实际出发，本年度不进行利润分配。2．议案表决结果：

同意股数 27,699,501 股，占到会股东所持有效表决权总数的 100%；反对 0

股；占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3．回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》

1．议案内容：

聘请亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期

一年。

2．议案表决结果：

同意股数 27,699,501 股，占到会股东所持有效表决权总数的 100%；反对 0

股；占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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