公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-017

证券代码：839470 证券简称：超高环保 主办券商：恒泰长财证券
上海超高环保科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《上海超高环保科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》“ ”）的有关规定。

本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。（五）会议召开日期和时间

公告编号：2024-017

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 27 日下午 2 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839470 超高环保 2024 年 5 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山东文康律师事务所赵春旭、张鼎新律师。
（七）会议地点

上海市宝山区钱陆路 399 号四楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年年度报告及摘要》

议案内容：公司 2023 年年度报告及摘要
（二）审议《2023 年度董事会工作报告》

议案内容：公司 2023 年度董事会工作报告。
（三）审议《2023 年度监事会工作报告》

公告编号：2024-017

议案内容：公司 2023 年度监事会工作报告
（四）审议《2023 年度财务决算报告》

议案内容：公司 2023 年年度财务决算报告
（五）审议《2024 年度财务预算报告》

议案内容：公司 2024 年年度财务预算报告
（六）审议《关于审议 2023 年度利润分配的议案》

议案内容：公司 2023 年度利润分配的议案
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东参加会议，持本人身份证原件及复印件进行登记；

2.自然人股东委托代理人参加会议，代理人持授权委托书、代理人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件进行登记；

3.非自然人股东委派法定代表人/负责人参加会议的，法定代表人/负责人应持身份证原件及复印件、加盖非自然人股东印章的营业执照进行登记；

4.非自然人股东委托其他代理人参加会议的，代理人应持授权委托书和代理人身份证原件及复印件、加盖委托人印章的营业执照进行登记；

5.除身份证原件外，上述文件均应提交公司存档。

公告编号：2024-017

（二）登记时间：2024 ……
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