公告日期：2022-01-21

公告编号：2022-004

证券代码：839472 证券简称：亮威科技 主办券商：东吴证
券

上海亮威照明科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 20 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区浦东南路 2250 号 B618 室 会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司第二届董事会
5.会议主持人：董事长汤雄先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会由公司第二届董事会召集、会议通知于 2022 年 1 月 4 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）以公告形式发出。本次会议的召集，召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海亮威照明科技股份有限公司公司章程》、《上海亮威照明科技股份有限公司股东大会议事规则》等的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
5,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

公告编号：2022-004

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

财务负责人列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司拟变更会计师事务所》的议案
1.议案内容：

具体内容详见 2022 年 1 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官方指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司拟变更会计师事务所公告》(公告编号：2022-003)。
2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况
三、备查文件目录

《上海亮威照明科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

上海亮威照明科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 20 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。