公告日期：2022-04-28

公告编号：2022-015
证券代码：839472 证券简称：亮威科技 主办券商：东吴证券

上海亮威照明科技股份有限公司

2022 年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开情况

上海亮威照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 第一
次职工代表大会于 2022 年 4 月 27 日采用线上会议以通讯方式召
开。本次会议于 2022 年 4 月 12 日以电话和邮件方式通知全体职工
代表。会议应出席职工代表 22 人，实际出席职工代表 19 人，会
议由工会主席汤雄主持。本次会议的召集、召开及议案审议程序符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 会议审议事项及表决情况

经与会职工代表认真审议，以举手表决的形式形成决议如下：

审议通过《关于选举杨璐女士为公司职工代表监事的议案》。

议案内容：选举杨璐为公司第三届监事会职工代表监事，与经股东
大会审议通过的两名监事共同组成公司第三届监事会。上述职工监
事任期自本次职工代表大会作出决议之日起至第三届监事会任期
届满。

经核查，上述职工代表监事不存在《公司法》和《公司章程》中
规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

议案表决结果：经举手表决，赞成 19 人，反对 0 人，弃权 0 人。
回避情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况：不适用
三、 换届后职工监事人员情况及简历

职工代表监事杨璐持有公司股份 0 股，占公司股本 0%。不是
失信联合惩戒对象。

杨璐,女，汉族， 出生于 1991 年 8 月，中国国籍，无境外
永久居留权，大学专科学历。2013 年 2 月至 2014 年 3 月，就职
于上海大一食品有限公司，担任销售助理；2014 年 4 月至今，就
职于上海亮威照明科技股份有限公司，担任人事行政专员。
四、 备查文件

《上海亮威照明科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会
议决议》

上海亮威照明科技股份有限公司
董事会
2022年4月28日

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