公告日期：2022-04-28

公告编号：2022-014

证券代码：839472 证券简称：亮威科技 主办券商：东吴证券
上海亮威照明科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，决定召开公司 2022 年第二次临时股东大会，公司第二届董事会保证本次临时股东大会的召集及召开时间、方式、召集人员及主持人符合《公司法》和《公司章程》及《股东大会议事规则》等的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 13 日 9:30-11:00。

公告编号：2022-014

预计会期 0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839472 亮威科技 2022 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市浦东新区浦东南路 2250 号 B618 室 公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于提名汤雄为公司第三届董事会董事》议案

提名汤雄为公司第三届董事会董事，任职期限三年，自 2022 年第二次临时股东大会决议生效之日起生效。
（二）审议《关于提名王鹏为公司第三届董事会董事》议案

提名王鹏为公司第三届董事会董事，任职期限三年，自 2022 年第二次临时股东大会决议生效之日起生效。
（三）审议《关于提名王晓秋为公司第三届董事会董事》

提名王晓秋为公司第三届董事会董事，任职期限三年，自 2022 年第二次临时股东大会决议生效之日起生效。
（四）审议《关于提名关群为公司第三届董事会董事》议案

公告编号：2022-014

提名关群为公司第三届董事会董事，任职期限三年，自 2022 年第二次临时股东大会决议生效之日起生效。
（五）审议《关于提名吕玲玲为公司第三届董事会董事》议案

提名吕玲玲为公司第三届董事会董事，任职期限三年，自 2022 年第二次临时股东大会决议生效之日起生效。
（六）审议《关于提名潘叶为公司第三届监事会监事》议案

提名潘叶为公司第三届监事会监事，任职期限三年，自 2022 年第二次临时股东大会决议生效之日起生效。
（七）审议《关于提名常世乐为公司第三届监事会监事》

提名常世乐为公司第三届监事会监事，任职期限三年，自 2022 年第二次临时股东大会决议生效之日起生效。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人省份证复印件、委
托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；

由法定代表人/负责人/执行事务合伙……
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