公告日期：2022-04-28

公告编号：2022-012

证券代码：839472 证券简称：亮威科技 主办券商：东吴证券
上海亮威照明科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：线上会议

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长汤雄先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名汤雄为公司第三届董事会董事》的议案
1.议案内容：

提名汤雄为公司第三届董事会董事，任职期限三年，自 2022 年第二次临时股东大会决议生效之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-012

3.回避表决情况：
本次表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名王鹏为公司第三届董事会董事》的议案
1.议案内容：

提名王鹏为公司第三届董事会董事，任职期限三年，自 2022 年第二次临时股东大会决议生效之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名王晓秋为公司第三届董事会董事》的议案
1.议案内容：

提名王晓秋为公司第三届董事会董事，任职期限三年，自 2022 年第二次临时股东大会决议生效之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名关群为公司第三届董事会董事》的议案
1.议案内容：

提名关群为公司第三届董事会董事，任职期限三年，自 2022 年第二次临时股东大会决议生效之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2022-012

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提名吕玲玲为公司第三届董事会董事》的议案
1.议案内容：

提名吕玲玲为公司第三届董事会董事，任职期限三年，自 2022 年第二次临时股东大会决议生效之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会，审议公司第三届董事会董事提名议案和监事会监事提名议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海亮威照明科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

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