公告日期：2022-05-09

公告编号：2022-010

证券代码：839472 证券简称：亮威科技 主办券商：东吴证券

上海亮威照明科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告(更正后)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人员及主持人符合《公司法》 和《公司章程》及《股东大会议事规则》等的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票：通讯方式

本次会议采用现场和通讯方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 17 日 9:30-11:30。

预计会期 0.5 天

公告编号：2022-010

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839472 亮威科技 2022 年 5 月 13

日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会聘请上海市锦天城律师事务所作会议见证。

（七）会议地点

上海市浦东新区浦东南路 2250 号 B618 室 公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2021 年度董事会工作报告》议案

公司董事长汤雄先生代表董事会对公司 2021 年的运营及管理情况做具体

报告，并对公司 2022 年度董事会工作做规划

（二）审议《公司 2021 年度监事会工作报告》议案

监事会主席潘叶先生代表监事会对公司 2021 年度监事会工作情况进行报

告，并对 2022 年度监事会工作作出规划。

（三）审议《公司 2021 年年度报告及年报摘要》议案

具体内容详见公司 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方

公告编号：2022-010

信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海亮威照明科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号 2022-006）《上海亮威照明科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-007）。

（四）审议《公司 2021 年度财务决算报告》议案

《上海亮威照明科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》

（五）审议《公司 2022 年度财务预算报告》议案

《上海亮威照明科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告》

（六）审议《公司 2021 年度利润分配方案》议案

《公司 2021 年度利润分配方案》

（七）审议《大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字【2022】第 31-00392 号审计报告》议案

《大信审字【2022】第 31-00392 号审计报告》

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议……
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