公告日期：2022-05-17

证券代码：839472 证券简称：亮威科技 主办券商：东吴证券

上海亮威照明科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告(更正后)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：线上会议

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 ： 通讯方式

4.会议召集人：公司第二届董事会

5.会议主持人：董事长汤雄先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会由公司第二届董事会召集，会议通知于 2022 年 4 月 28 日

在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）以公告形式发出。本次会议的召集，召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海亮威照明科技股份有限公司章程》及《上海亮威照明科技股份有限公司股东大会议事规则》等的规定。

鉴于目前上海市尚未解除封控措施，无法在公司现场召开会议并投票，经全体股东一致同意以视频通讯方式召开。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数5,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名汤雄为公司第三届董事会董事》的议案

1.议案内容：

提名汤雄为公司第三届董事会董事，任职期限三年，与公司第三届董事会任期一致。汤雄不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本次表决不涉及关联交易事项，无需回避

（二）审议通过《关于提名王鹏为公司第三届董事会董事》的议案

1.议案内容：

提名王鹏为公司第三届董事会董事，任职期限三年，与公司第三届董事会任期一致。王鹏不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本次表决不涉及关联交易事项，无需回避

（三）审议通过《关于提名王晓秋为公司第三届董事会董事》的议案

1.议案内容：

提名王晓秋为公司第三届董事会董事，任职期限三年，与公司第三届董事会任期一致。王晓秋不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本次表决不涉及关联交易事项，无需回避

（四）审议通过《关于提名关群为公司第三届董事会董事》的议案

1.议案内容：

提名为关群公司第三届董事会董事，任职期限三年，与公司第三届董事会任期一致。关群不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本次表决不涉及关联交易事项，无需回避

（五）审议通过《关于提名吕玲玲为公司第三届董事会董事》的议案

1.议案内容：

提名吕玲玲为公司第三届董事会董事，任职期限三年，与公司第三届董事会任期一致。吕玲玲不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有……
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